当前位置:首页 >> n10vEl

建立一个QQ群,一个在高新区被近一百万人欺骗的公司 In n10vEl @2019年11月22日

原标题:建立一个QQ群,高新区的一家公司被近一百万人骗了

注意力

近日,在各部委的统一指挥下,青岛市公安局高新区分局成功破获了一起跨四省四市利用QQ诈骗98万元的大案。已逮捕五名嫌疑人,没收了10多张银行卡、3台银联POS机、3台电脑、10部手机、20张手机卡、6个银行u盾和3辆汽车。

//

“领导者”让我们建立一个QQ工作组

//

今年6月,青岛高新区一家公司的办公室主任刘谋在公司的邮箱里收到了很多邮件。发件人自称是公司的总经理“王先生”,并要求成立一个QQ工作组。一看“领导”的安排,刘晔没有多想,于是建立了QQ群,并通过电子邮件将群号发给了“王先生”。

之后,“王先生”将公司的“副总裁杨”加入了QQ群,并要求刘将公司的会计师王和陈拉入QQ群。人员增加后,嫌疑人开始表演。

在QQ群中,“杨副总”安排陈会计师联系客户“李宗”协商合同。会计陈不明所以按照“领导”的要求联系了。因此,另一方称“本合同第3条与之前的讨论不一致,需要变更合同,否则不能签署”。陈会计报告了QQ集团的情况,而“杨副总裁”则表示合同不能修改,如果合同被修改,公司的利益将会受损。

因此,陈会计再次联系客户“李宗”,而“李宗”表示,如果他不能签署合同,他将退还已经支付的98万元定金。在陈光诚的会计报告之后,“王先生”在小组中发表了讲话,称这笔存款确实已经存入了他的个人账户。会计师可以先将公司账户中的钱退还给“李先生”,然后再将个人账户中的钱转入公司账户。为了增强可信度,“王先生”还发送了集团收到的银行转账截图。因此,根据“王先生”的指示,会计王先生向“李先生”提供的银行账户转账98万元。

第二天中午,会计王发现自己在公司给王惠宗的报告中被骗,立即向高新区公安局报案。

//

欺诈阴谋与“脚本”复杂

//

事实上,QQ群中的“王宗”、“杨副总”和客户“李宗”都在冒充嫌疑人。嫌疑人通过招聘网站等渠道获取公司的电子邮件信息,并广泛发送电子邮件。一旦有人按照要求建立了一个QQ群,他们就会开始作弊。

展开全文

处理此案的警察审判了嫌疑犯。

据高新区公安局处理此案的警官张凯称,与之前窃取QQ号码并冒充公司领导的直接欺诈相比,QQ欺诈的“阴谋”更加复杂。犯罪嫌疑人会提前购买“剧本”做“作业”。同样的“脚本”案件也发生了,声明是“合同第3条不能签署”。

接到报告后,高新区公安局刑警大队立即联系青岛市公安局反诈骗中心,要求停止支付该账户,但为时已晚。账户中的存款第一次分几批存入,资金通过一个目的地复杂的专业洗钱集团转移。

//

[/s2/]跟踪并解决[四省四市沿线的犯罪问题/s2/]

//

据悉,此案是今年以来高新区公安局受理的首例网络欺诈案件。案例价值巨大。局领导对此高度重视,立即成立了由局长孔繁培和副局长蒋富庭领导的工作组。在市局反欺诈中心的协调下,部署了一支精干的警察部队,迅速开展侦查工作。根据银行卡的线索,一名销售银行卡的犯罪嫌疑人在早期被首次逮捕。

之后,通过对QQ信息和支付宝账户的调查,以及对案件其他线索的仔细调查,工作队锁定了广西南宁的犯罪现场,特警前往南宁进行调查。经过几天的持续战斗,洗钱团伙慢慢浮出水面,活跃在广东惠州。特种警察循规蹈矩。通过他们的工作,我们发现洗钱小组有很强的反调查意识,曾经丢失过线索。

经过对案件的重新梳理、思路和方向的重新梳理,特警队再次前往南宁进行调查。克服了水土不服、饮食习惯等诸多困难,特警们连续战斗了20多天,最终锁定了嫌疑人朱某、黄某等。在南宁市公安局的协助下,经过综合分析和多次调查,最终确定该案嫌疑人是朱某(来自广西宾阳县,有诈骗犯罪记录的人)、黄某(来自广西宾阳县樊村,有诈骗犯罪记录的人)、朱某(来自广西宾阳县)和阮某(来自广西宾阳县),案件以非常微妙的方式得到了解决。

张凯说,经过四个省四个市四个多月的调查取证,特遣部队终于在10月24日早上6点收集到了网络,并在宾阳县抓获了所有四名嫌疑人。经过现场的突然审判,两名嫌疑犯供认了他们的欺诈行为,另外两名正在工作。此案仍在进一步调查中。

文/图半岛记者雷虎

微信编辑雷虎回到搜狐查看更多信息

负责任的编辑:

浏览 : 9924
上一篇: 下一篇:

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。