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QQ群中的“围剿” In n10vEl @2019年11月20日

原标题:QQ群中的“围剿”

法治周末记者答笛

法治周末撰稿人万·辛强

加入一个QQ群后,我终于发现除了我自己,每个人都是骗子...

"我们公司想为您的商品付款,请添加我的QQ . "湖北省大冶市一家公司的财务主管张相信这一点。下午,在集团诈骗犯的追捕下,她按照集团自己公司“老板”的指示,汇给诈骗犯60多万元。

最近,经过三个多月的调查,大冶市公安局成功破获一起电信诈骗案,逮捕了五名跨省犯罪嫌疑人,并扣留了涉案资金。

收入被困,金融人员追捕

3月20日下午,大冶市乔迪镇一家钙公司的会计办公室的办公室电话响了。财务官张女士接电话后,一名自称是“永盛公司”财务官的男子表示,该公司将向钙公司支付货款。让张女士添加他的QQ,并通过QQ向他发送公司的收款账号。

当她听说对方想付款时,张女士并没有多想,只是添加了这个人的QQ。很快,她被吸引到一个QQ群中,这个群不仅包括自称“永盛金融”的人,还包括一个昵称为吴某的QQ号码,她的钙公司的老板。张女士没有想到这个QQ群是骗子设下的陷阱,对她的追捕即将开始。

张女士根据对方的要求,将公司的银行账号发送至永盛金融。几分钟后,“武宗”给她发了一封群里的私人信件,说永盛公司已经将45万元的购买价格转移到了他的私人账户,还发了收藏微信的截图。

“我说的是和其他公司做生意,我需要付给对方63.6万元。”很快,“武宗”指示张女士在QQ上的另一个账户上赚钱。根据“老板”的要求,张女士分两期向账户支付了63.6万元。

半个小时后,张女士感到有些不对劲,于是打电话给她的老板吴先生,核实付款情况。

“没有这样的事。”听了吴老师的话后,张老师意识到自己被骗了,并迅速向大冶市环地桥派出所报案。

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选择立即收款,资金将转移到

乔迪派出所接到张女士的举报后,立即向大冶市公安局刑侦大队报案,黄石、大冶公安机关立即启动紧急停车费程序。不幸的是,当时,根据对方的要求,张女士在汇款时选择了“即时收款”,钱已经进入了骗子的账户。

辖区内发生了大量电信欺诈案件,引起了大冶市委、市公安局局长林海峰的高度重视。他指示负责刑事调查的副局长张志强从刑事调查大队和环地桥、延祖两个派出所抽调主管警力,成立专门小组解决案件。

骗子先转账,后转账,再转账,资金转入第七类或第八类银行账户,给调查带来很大困难警方告诉记者,在黄石公安局网络安全部的帮助下,特警队开始了分组调查,发现骗子一收到钱就转身离去。

嫌疑人单独取钱并在现场被捕

5月6日,负责此案的警方获悉,嫌疑人已从广东省珠海市取钱,银行监管部门为嫌疑人拍了正面照片。第二天,特遣部队南下广东,发现嫌犯仍在疯狂地通过询问提取现金。

"我们很快确认了第八类账户的出纳员是张,40岁,浙江本地人。"警方表示,为了避免调查,张某不仅亲自取款,还将诈骗所得的钱转给了王某、王某等人,他们都分别取款。

由于该团伙经常用几十张银行卡提取大笔现金,工作队向银行求助,一旦发现该团伙前来取钱,就立即报告了此案。

5月9日上午9: 30左右,张某再次去银行取钱。在寻找借口阻止他的同时,世行悄悄地通知了工作组。在当地警察局的合作下,特别警察逮捕了张某。

经过突然的审讯,张声称他的上级戴还在窝点里。同一天11点左右,当警察到达避难所时,他们发现戴已经逃离现场,但没有带任何东西,因为他很着急。

[/s2/]转账10级账户,欺诈资金流入[/s2地下银行/]

特警队搜查了窝点,缴获462.7万元、4000港元、澳门元170元,以及手机、笔记本电脑和90多张银行卡,冻结了卡内13万元资金。

原来,在被QQ群诈骗的资金转移到张某的账户后,张某再次将其拆分,一般达到10级或以上账户,然后他的许多村民都提取了这笔钱。收到现金后,该团伙通过广东珠海的地下银行筹集资金,并将人民币兑换成港元。他们利用汇率差异低买高卖。赚取差额后,港元兑换成人民币,汇往珠海进行洗钱。

今年5月至6月,大冶市公安局的警察赶到浙江省台州、宁海等地抓捕团伙中的王、何、戴。目前,大冶警方拘留了五名嫌疑人,追回了60多万元赃款。此案正在进一步调查中。

“这是近年来出现的一种电信欺诈技术。欺诈集团已经提前获得了有关企业和内部人员的信息。由于微信或QQ群中企业老板或高管的姓名与现实相符,他们混淆了财务人员,导致企业大量资金被转出。”负责该案的警方提醒说,如果金融人员从社交网络收到其高级管理人员的转账指令,他们必须亲自与相关负责人核实,同时还必须筛选收款账户。

高陶恒回到搜狐查看更多

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